La Mesa de Ayuda Regulatoria proporciona apoyo regulatorio por suscripción y bajo demanda para instituciones que enfrentan preguntas complejas de cumplimiento.
Acceda a profesionales experimentados que comprenden cómo los reguladores establecen expectativas y cómo los examinadores evalúan sus decisiones en la práctica, con orientación oportuna cuando la interpretación y el tiempo son determinantes.
Las expectativas regulatorias no siempre son claras en el momento en que se toma una decisión. Las instituciones financieras enfrentan desafíos relacionados con clasificaciónes, obligaciones de reporte y diferencias jurisdiccionales que generan presión interpretativa y pueden afectar cómo las decisiones son evaluadas posteriormente por examinadores, asesores jurídicos o juntas directivas.
Las decisiones tomadas sin una interpretación clara generan exposiciones que solo se hacen visibles cuando son evaluadas.
Transacciones que involucran jurisdicciones, entidades jurídicas e individuos sujetos a sanciones
Clasificación de entidades, fideicomisos y clientes complejos
Clientes con múltiples residencias fiscales
Aplicación de los requisitos de prevención de lavado de dinero y financiación del terrorismo, OFAC, FATCA o CRS a estructuras transfronterizas
Un modelo de suscripción flexible diseñado para instituciones financieras que gestionan preguntas de cumplimiento de forma continua.
1. Complete el formulario con la información de contacto y de su institución. Una vez enviado, recibirá una confirmación automática.
2. Un miembro de nuestro equipo de la Mesa de Ayuda Regulatoria se pondrá en contacto para confirmar la información de su institución, jurisdicción, consideraciones regulatorias específicas y la estructura de suscripción aplicable.
3. Una vez activada la suscripción, la Mesa de Ayuda Regulatoria estará disponible a través de sus bloques de tiempo prepagados, con orientación adaptada a la situación específica de su institución y a su entorno regulatorio.
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